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在反洗钱或反洗钱法的大学和学院里，世界上并没有充斥着专门的学者。 但重要的专家在那里，如果你寻找他们。 他们之所以低调，部分原因在于这一主题通常被归入金融犯罪，部分原因在于真正的反洗钱技能可以给银行和其他主要金融机构带来有用的溢价，这些银行和其他主要金融机构能够更好地支持高薪和备用系统。 AML技术专家指导的必要性不再局限于银行。 在欧洲，第三个欧盟洗钱指令扩大了被报告和可疑活动要求抓住的专业范围。 正如多纳托·马西亚达罗教授，米兰博科尼大学经济学教授，欧洲领先的商业和经济学学院之一，金融监管经济学的主席，指出的那样：洗钱控制正在演变，并且正在形成一种更加基于风险的方法。 新规定要求专业人员根据风险标准进行操作。 没有公共准则，所以责任的程度很可能会增加，”Masciandaro说。 这比以往任何时候都更加重要，因为遵守协议和其他参与AML活动的机构都充分了解这一领域的最新思想。 马西安达罗是伦敦经济学院、国际货币基金组织、以及尼德兰银行的访问学者。 作为联合国、美洲开发银行和世界银行的经济顾问。 他是一位多产的教师和作家广泛的金融科目，并确定他的主要研究领域为金融监管经济学，中央银行和非法金融市场经济学。 他可能被认为是世界领先的AML专家之一。 英国最著名的研究洗钱的学者之一是威尔士卡迪夫大学的迈克尔·利维教授。 Levi同意AML在大学里没有作为一个单独的课程项目广泛地被订阅，虽然他指出AML学术专家有一种非正式的全球网络，他们经常在论文和研究上合作。 利维自1991年起就任卡迪夫大学犯罪学教授，自1972年以来，他一直从事控制白领和有组织犯罪、腐败和洗钱的国际研究，并且是这些领域的知名作家。 利维最近当选为社会科学院院士，英国经济和社会研究理事会授予他为期三年的教授奖学金，以开展关于跨国经济和有组织犯罪及其对策的研究。 他的作品研究欺诈、有组织犯罪和恐怖主义、洗钱和白领犯罪，并包括研究英国董事审查犯罪对企业的影响的责任。 在伦敦，卡斯商学院在金融领域的研究和研究享有国际声誉，并声称拥有欧洲最大的金融学院和最大的精算科学和统计学院。 学校金融监管和犯罪中心的主任，金融监管的高级讲师，是Chizu Nakajima。 她擅长金融服务法律法规、公司治理与公司法、经济犯罪和比较法（英日法）。 中岛已经从国际比较的角度就这些领域的问题广泛地撰写文章，并且是许多主要国际期刊的编辑，包括《公司律师》、《金融犯罪杂志》和《洗钱控制杂志》。 她是剑桥年度经济犯罪问题国际研讨会的主任，经常在国际会议上发言，并担任各种国际和政府机构的顾问。 英国学术专长的另一个主要来源是曼彻斯特商学院，规模最大的商学院。 英国的校园商业管理学院。 它与卡斯、国际合规协会和洗钱预防官员研究所有着密切的联系。 他们的集体成员包括20多个受反洗钱法令影响的不同部门的代表，其中来自非FSA监管实体，如律师事务所、会计事务所、博彩公司、货币转账局、商业金融公司，以及调查者。 雷丁大学的亨利商学院是欧洲领先的商学院之一，也是少数几个拥有三重认证地位的国际学校（AMBA、EQUIS、AACSB）之一。 该校拥有来自140多个国家的7000名学生，并设有ICMA或国际资本市场协会中心，以教授和研究证券业所需的知识和技能，提供包括反洗钱专业人员在内的8个硕士学位。 ICMA是美国金融行业监管局（Financial Industry.tory.）的联系机构，其主任是John Board教授，同时也是金融学教授，擅长将金融理论应用于现实问题和问题。 最近，董事会研究市场监管，并担任下议院和金融服务管理局等机构的顾问。 英国也是诺丁汉商学院的Paul Barnes教授。 巴恩斯是金融犯罪、欺诈、白领犯罪、股票市场滥用、内幕交易、内幕交易和审计独立性领域的专家。 他是注册舞弊审查员协会的学术会员，也是《诈骗审查员手册》英国版的作者。 他也是英国诈骗咨询小组和美国国家白领犯罪中心的成员。 巴恩斯是一名被认可的专家证人，他参与了一系列涉及市场滥用和内幕交易的高调刑事审判。 同时，在爱尔兰，德莫特·沃尔什教授是利默里克大学的法律系主任，也是该校刑事司法中心的主任。 沃尔什教授刑事司法和程序、人权、欧洲法律制度、欧洲刑法和程序，并参与警务和刑事司法、刑事诉讼和欧洲刑法的研究。 沃尔什是一名律师，名下有一系列出版物，经常担任警务、刑事司法和欧盟法律的评论员。 美国波士顿东北大学的尼科斯·帕萨斯是跨国犯罪和非正式资金转移领域公认的国际专家。 d国际贸易中的恐怖团体和金融犯罪社会组织（特别是黄金、宝石、烟草、酒精和木材）。 获得爱丁堡、巴黎和雅典大学的学位，专门研究恐怖主义、白领犯罪、腐败、有组织犯罪和国际犯罪，并广泛讲过和写过这些学科。 他目前的工作包括管理移民汇款、贵重商品和烟草贸易中的金融犯罪、非法伐木、恐怖主义金融和反洗钱做法，以及对国家反腐败方案的比较研究。 同时，在马里兰大学，Peter Reuter教授是公共政策学院和犯罪学系的教授，在打击非法药物和有组织犯罪的政策方面具有专长。 路透社对非法市场组织的早期研究导致出版了获奖的《无组织犯罪：有形之手的经济学》。 他是该大学犯罪与司法政策经济学课程的负责人。 美国注册反洗钱专家协会(ACAMS)也设在美国，虽然具有国际影响力，但它有7000名成员，在欧洲有强大的存在，该协会由其欧洲工作队在Jos de Wit和Pt Hermse的领导下成立，总部设在大学。 ErtheIT马斯特里赫特商学院，在那里进行AML硕士班。 ACAMS的执行主任是Gregory J.Calpakis，他之前在货币主计长办公室担任了14年的银行检查员。 卡尔巴基斯通过BSA/AML项目帮助了美国的一些金融机构，并参与了广泛的AML培训。 ACAMS为AML专业人士提供资格，尽管这些资格据说不像ICA在英国提供的毕业文凭那么严格（www.acams.org）。 另一位前美国联邦银行监管机构转为顾问的是罗斯·S·德尔斯顿，他专门研究美国银行保密法和反垄断法。 国内外金融机构洗钱监管的遵守情况。 德尔斯顿最近成立了一个符合条件的咨询公司GualalAML.com，它就BSA/AML问题，如政策和程序、独立审计、贸易融资和风险评估等，向金融机构提供建议。 为国际货币基金组织法律部门的AML/CFT和银行事务的法律顾问，德尔斯顿发言并组织AML会议，最近被任命为美国律师协会国际反洗钱委员会的联合主席。 在加拿大，蒙特利尔麦克吉尔大学经济学教授Thomas Naylor教授研究了国际黑市、走私（特别是武器、毒品、野生动植物和艺术品）、洗钱、环境犯罪以及最近的恐怖主义融资。 内勒经常被政府机构和涉及调查财务欺诈的法务会计师事务所征募。 他是一位多产的作家，出版了10本有关金融犯罪和相关学科的书。 *这篇文章是由《洗钱通报》提供的，这是一本帮助打击金融犯罪的专门刊物——参见www.声明：本站所有下载链接均为网络公开资源进行收集,如果不小心侵犯的你的权益，可以联系删除。